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焦作泰利機械制造股份有限公司 2015 年第一次臨時股東大會決議公告

顶呱刮 www.zqagv.com 點擊數:11772015-06-18 16:32:58 來源: 焦作泰利機械制造股份有限公司|焦作泰利機械|焦作泰利

      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 
       一、會議召開和出席情況 
      (一)會議召開情況  
      1.會議召開時間:2015 年 6 月 3 日 
      2.會議召開地點:公司會議室 
      3.會議召開方式:現場 
      4.會議召集人:董事會 
      5.會議主持人:董事長蔣愛成 
      6.召開情況合法、合規、合章程性說明: 
      (二)會議出席情況 
      出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共 2 人,持
      有表決權的股份 20,000,000 股,占公司股份總數的 100.00%。 
      二、議案審議情況 
      本次股東大會召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。 公告編號:2015-014 
      (一)審議通過《關于擬向中國銀行股份有限公司沁陽支行借款 500 萬元并擬為沁陽市沁北投資開發有限公司提供反擔保的議案》 
       1.議案表決結果: 
       同意股數 20,000,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。 
       2.回避表決情況 
       本議案內容不涉及關聯交易,無需回避。 
       三、備查文件目錄 
       經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議 
                                                                                                                                    焦作泰利機械制造股份有限公司  
                                                                                                                                                     董事會 
                                                                                                                                               2015 年 6 月 3 日 
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②從沁陽汽車站坐3路公交車到泰利公司站即到

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