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焦作泰利機械制造股份有限公司 第一屆董事會第十次會議決議公告

顶呱刮 www.zqagv.com 點擊數:12452015-06-18 17:20:42 來源: 焦作泰利機械制造股份有限公司|焦作泰利機械|焦作泰利

一、會議的召開和出席情況 
      焦作泰利機械制造股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第十次會議于 2015 年 5 月 18 日在公司會議室召開?;嵋橥ㄖ? 月 13 日以書面方式發出,會議召開方式為現場會議。應參加本次會議的董事五名,實際參加會議的董事五名。本次會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《焦作泰利機械制造股份有限公司章程》的規定。董事長蔣愛成主持本次會議。 
二、議案審議情況 
     與會董事審議,并一致通過了以下決議: 
     (一)審議通過了《關于擬向中國銀行股份有限公司沁陽支行借款500 萬元并擬為沁陽市沁北投資開發有限公司提供反擔保的議案,并提交公司股東大會審議。  公司擬向中國銀行股份有限公司沁陽支行借款 500 萬元,為滿足中國銀行股份有限公司沁陽支行的放貸條件,沁陽市沁北投資開發有公告編號:2015-011 限公司擬為公司上述借款提供擔保,公司擬以部分房產和設備抵押給沁陽市沁北投資開發有限公司,為其提供反擔保。 表決結果:同意 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。 
     (二)審議通過了《關于提議召開公司 2015 年第一次臨時股東大會的議案》。 表決結果:同意 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。 
三、備查文件 
     與會董事簽字確認的《焦作泰利機械制造股份有限公司第一屆董事會第十次會議決議》。
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